■ Kvinna, 26 år.
Tidigare ostraffad. Är från Uzbekistan och har en pågående ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Är, enligt handlingar i tingsrätten, en av dem som har skött förmedlingen utåt och haft kundkontakt.
Åtalas bland annat för att i 54 olika fall ha förmått banker att betala ut över 116 miljoner kronor i lån. Ska tillsammans med de andra häktade har tjänat i vart fall 4,5 miljoner kronor på verksamheten.
Har förnekat brott.
■ Man, 53 år.
Tidigare ostraffad. Är från Ryssland, men har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Har, enligt handlingar i tingsrätten, bland annat haft kontakt med bankerna och utnyttjat andra personers identiteter och bankkonton.
Åtalas bland annat för att i 54 olika fall ha förmått banker att betala ut över 116 miljoner kronor i lån. Ska tillsammans med andra häktade har tjänat i vart höst 5,3 miljoner kronor på verksamheten. Åtalas även för grov penningtvätt och grov näringspenningtvätt.
Har förnekat brott.
■ Man, 52 år.
Kommer från Ukraina men är medborgare i Sverige sen några år tillbaka. Har tidigare fått ett straffföreläggande för brott mot vapenlagen. Är, enligt handlingar i tingsrätten, en av dem som har skött förmedlingen utåt och haft kundkontakt, och ska även ha utnyttjat andra personers identiteter och bankkonton
Åtalas bland annat för att i 54 olika fall ha förmått banker att betala ut över 116 miljoner kronor i lån. Ska tillsammans med andra häktade har tjänat i vart höst 5,3 miljoner kronor på verksamheten. Åtalas även för grov penningtvätt och grov näringspenningtvätt.
Har förnekat brott.
■ Man, 47 år.
Tidigare ostraffad. Medborgare i Litauen, som aldrig har ansökt om uppehållstillstånd eller registrerat uppehållsrätt i Sverige. Pekas ut som den verkliga huvudmannen och ska bland annat ha utnyttjat andra personers identiteter och bankkonton
Åtalas bland annat för att i 54 olika fall ha förmått banker att betala ut över 116 miljoner kronor i lån. Ska tillsammans med andra häktade har tjänat i vart höst 5,3 miljoner kronor på verksamheten. Åtalas även för grov penningtvätt och grov näringspenningtvätt.
Har förnekat brott.
■ Man, 31 år.
Kommer från Ukraina men har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Har tidigare dömts till villkorlig dom med samhällstjänst för grovt rattfylleri och brott mot trafikförordningen. Är, enligt handlingar i tingsrätten, misstänkt för att ha upprättat falska handlingar och ha utnyttjat andra personers identiteter och bankkonton. Ska också ha haft kundkontakt.
Åtalas bland annat för att i 54 olika fall ha förmått banker att betala ut över 116 miljoner kronor i lån. Ska tillsammans med andra häktade har tjänat i vart höst 5,3 miljoner kronor på verksamheten. Åtalas även för grov penningtvätt och grov näringspenningtvätt.
Bestred i samband med häktningsförhandling att ”det föreligger sannolika skäl för brottsmisstankar”.
■ Tre män, 32, 18 och 64 år gamla.
Utöver de fem personer ovan som sitter frihetsberövade misstänks en 32-årig risk medborgare för att ha lämnat in falska handlingar vid två tillfällen till SEB respektive Danske Bank, och en 18-årig statslös man och en annan 64-årig man misstänks för att – tillsammans med den 26-åriga kvinnan – ha förmått Danske Bank att betala ut 11,6 miljoner kronor till fyra bolånekunder.