Bank of America går med på miljonuppgörelse i Epstein-härvan

Bank of America har gått med på att betala 72,5 miljoner dollar, motsvarande omkring 687 miljoner kronor, för att göra upp i ett grupptalan där banken anklagas för att ha underlättat Jeffrey Epsteins människohandel och sexuella övergrepp.

Uppgörelsen kommer efter en långvarig rättsprocess där offer för den numera avlidne sexbrottslingen hävdat att banken spelade en avgörande roll genom att tillhandahålla finansiella tjänster som möjliggjorde Epsteins kriminella verksamhet.

Enligt domstolshandlingar som nyhetsbyrån AFP har tagit del av bekräftas uppgörelsen formellt. Bank of America har i ett separat uttalande nekat till att man medvetet skulle ha stött Epsteins brottsliga verksamhet, men menar att uppgörelsen ”gör det möjligt för oss att lägga denna fråga bakom oss och ger kärandena ytterligare avslut.”

Fallet mot Bank of America är en del av en större våg av rättsliga åtgärder som riktats mot finansinstitut som haft affärsrelationer med Epstein. Tidigare har även Deutsche Bank och JPMorgan Chase tvingats till liknande uppgörelser för sina kopplingar till finansmannen. JPMorgan gick i juni 2023 med på att betala 290 miljoner dollar till Epsteins offer.

Jeffrey Epstein, som hittades död i sin fängelsecell i augusti 2019 i vad som bedömdes vara självmord, hade under många år byggt upp ett nätverk av inflytelserika kontakter inom näringsliv, politik och underhållningsindustri. Samtidigt bedrev han enligt åklagare en omfattande människohandelsverksamhet där unga kvinnor, många minderåriga, utnyttjades sexuellt.

Rättsprocesserna mot bankerna har fokuserat på hur de fortsatte att tillhandahålla banktjänster till Epstein trots varningssignaler om hans kriminella verksamhet. Kritiker menar att bankernas interna kontrollsystem misslyckats med att flagga misstänkta transaktioner eller att ledningen valde att bortse från varningar för att behålla en lönsam kund.

För offren representerar uppgörelsen ytterligare ett steg mot upprättelse, även om många hävdar att ingen ekonomisk ersättning kan kompensera för de trauman de utsatts för. Advokater som företräder offren har betonat vikten av att hålla alla inblandade parter ansvariga, inklusive de finansiella institutioner som möjliggjorde Epsteins aktiviteter.

Denna uppgörelse reflekterar en bredare trend inom finanssektorn där banker i allt högre grad hålls ansvariga för sina kunders verksamhet. Regelverket kring penningtvätt och ”know your customer”-principer har skärpts betydligt under senare år, delvis som en reaktion på uppmärksammade fall som Epsteins.

Finansanalytiker noterar att uppgörelsen, även om summan är betydande, sannolikt inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på Bank of Americas finansiella ställning. Banken, som är en av USA:s största finansiella institutioner, rapporterade en nettovinst på över 26 miljarder dollar för 2022.

För finansbranschen som helhet sänder dock fallet en tydlig signal om ökade förväntningar gällande due diligence och övervakning av högriskkundernas transaktioner. Flera banker har redan skärpt sina rutiner och investerat ytterligare i compliance-funktioner för att undvika liknande situationer i framtiden.

I Sverige har Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter följt utvecklingen noga. Svenska banker har ökat sina insatser för att förhindra att deras tjänster utnyttjas för människohandel, penningtvätt och andra allvarliga brott.

Epstein-skandalen fortsätter att ha återverkningar inom både rättsväsendet och finansvärlden, med flera pågående utredningar och rättsfall kopplade till hans nätverk. Ghislaine Maxwell, Epsteins tidigare partner, dömdes i december 2021 till 20 års fängelse för sin roll i övergreppen.