Sju personer döms för mångmiljonbedrägeri

De sju personerna som dömts av Södertälje tingsrätt har tillsammans bedrivit ett omfattande bedrägeri där 41 privatpersoner förlorat omkring 30 miljoner kronor. Offren lurades att investera i spanska fastighetsprojekt som i verkligheten aldrig existerade.

Bedrägeriet, som pågick under flera år, var uppbyggt kring försäljning av fastigheter på den spanska solkusten – ett område som länge varit populärt bland svenska investerare och semesterfirare. De dömda hade skapat ett välorganiserat upplägg med professionellt marknadsföringsmaterial, påhittade fastighetsprojekt och falska investeringskalkyler för att övertyga potentiella investerare.

Utredningen, som pågått i över två år, avslöjade hur de misstänkta använt sig av flera olika bolag för att ge sken av legitimitet. Pengarna som investerarna betalade in gick aldrig till några fastighetsprojekt utan fördes istället vidare genom ett nätverk av konton innan de till slut hamnade hos de huvudmisstänkta i härvan.

”Detta är ett av de mer komplexa fastighetsbedrägerierna vi sett i Sverige på senare år”, säger kammaråklagare Lena Kastlund som lett förundersökningen. ”Tillvägagångssättet var mycket sofistikerat och de utnyttjade människors dröm om en plats i solen.”

Flera av offren har investerat sina livssparpengar i de påhittade projekten. En del hade planer på att använda fastigheterna som semesterboende, medan andra såg det som en långsiktig investering inför pensionen. När projekten gång på gång försenades och inga konkreta resultat presenterades, började investerarna ställa kritiska frågor. Det var då många insåg att de blivit bedragna.

Ekobrottsmyndigheten påbörjade sin utredning efter att flera polisanmälningar kommit in under 2019. Genom att kartlägga penningflöden och granska omfattande dokumentation kunde myndigheterna så småningom binda de misstänkta till brottet.

Den spanska fastighetsmarknaden har länge varit populär bland svenska investerare, och särskilt områden som Costa del Sol och Costa Blanca lockar med sitt behagliga klimat och jämförelsevis förmånliga priser. Men marknaden har också varit utsatt för olika typer av bedrägerier, särskilt i kölvattnet av den spanska fastighetskraschen efter finanskrisen 2008.

”Detta fall påminner om hur viktigt det är att vara ytterst noggrann när man investerar i utländska fastigheter”, säger Charlotte Bergwall, jurist specialiserad på internationella fastighetstransaktioner. ”Grundliga bakgrundskontroller av säljare, fysiska besök på platsen och juridisk rådgivning från oberoende experter är absolut nödvändigt innan man överför några pengar.”

Bland de sju dömda personerna fick huvudmannen ett fängelsestraff på fem år, medan övriga dömdes till fängelsestraff mellan två och fyra år. De fälls för grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott och grovt bokföringsbrott.

Tingsrätten har även beslutat att de dömda ska betala sammanlagt 30 miljoner kronor i skadestånd till offren. Huruvida dessa pengar någonsin kommer att återfås är dock osäkert, då stora delar av pengarna redan har förbrukats eller gömts undan.

Fallet har väckt frågor om hur liknande bedrägerier kan förebyggas i framtiden. Finansinspektionen har med anledning av detta utökat sin information om investeringsbedrägerier på sin hemsida och uppmanar allmänheten att vara särskilt försiktiga med investeringserbjudanden som utlovar osannolikt hög avkastning.

Försvarsadvokaterna har meddelat att domen kommer att överklagas till hovrätten. De hävdar att deras klienter inte haft uppsåt att begå bedrägeri utan att det snarare handlar om affärsprojekt som misslyckats på grund av oförutsedda omständigheter på den spanska fastighetsmarknaden.

Domen är ännu inte lagakraftvunnen och de dömda förblir på fri fot i väntan på en eventuell hovrättsprocess som förväntas äga rum under nästa år.