Ryskspråkigt nätverk tvättade 385 miljoner åt byggföretag

En grå höstförmiddag för två år sedan gick Nationella insatsstyrkan in i en vit villa söder om Stockholm. En 39-årig rysk man försökte fly över gräsmattan och radera meddelandeappen Telegram från mobilen. En polis hann ikapp, brottade ner honom och säkrade telefonen innan appen hann stängas. I villan fanns lyxväskor, dyra klockor och kontanter gömda i lådor och bland kläder. Totalt grep polisen åtta rysktalande personer i Stockholm och Riga.

Insatsen var kulmen på en utredning som Ekobrottsmyndigheten döpt till Penningtvättsfabriken. Enligt åklagarna har nätverket tvättat minst 385 miljoner kronor åt svenska byggföretag. Misstankarna har omfattat ännu större belopp – uppemot en halv miljard kronor. Målet är det största i myndighetens historia och har engagerat ett 15-tal utredare, åklagare, analytiker, revisorer och översättare i över två år.

Utredningen startade med chattar där en adress till en lägenhet söder om Stockholm nämndes. Lägenheten visade sig fungera som ett kontor där byggföretagare kunde få ut kontanter till svarta löner. Besökare kom i strid ström; ett tjugotal personer passerade dagligen för att hämta sedlar. Åklagarna beslutade om spanings- och telefonavlyssning och satte upp kamera i en närliggande lägenhet. Genom hemlig dataavläsning lyckades utredarna dessutom installera en trojan i en av telefonerna.

– Det är inte alltid vi lyckas med sådant. När det väl gick blev man väldigt glad. Det var en guldgruva, säger Eugen Alm, en av åklagarna i målet.

Via den avlyssnade telefonen kunde utredarna i realtid följa nätverkets arbete. Byggföretagare chattade med det påhittade aliaset Sara Larsson, som gav detaljerade instruktioner om hur pengar kunde frigöras genom fakturor från bluffbolag. Upplägget var systematiskt: byggbolagen betalade falska fakturor för tjänster eller material som aldrig levererats. Nätverket slussade sedan pengarna genom flera konton och tog ut dem via bland annat kryptohandel, bilförsäljning och transaktioner till Ukraina. Provisionen kunde uppgå till 15 procent av den tvättade summan.

Nätverket drevs som ett företag. De kvinnliga medarbetarna på kontoret hade arbetstider och chefen – som använde aliaset Diktator på Telegram – krävde övertid. Interna chattar visade både missnöje och försiktighet: när inflödet av pengar blev för stort stoppades betalningarna för att minska risken för upptäckt.

En central del av verksamheten låg i Riga. Där rekryterade en 37-årig kvinna målvakter – ofta utsatta personer som mot betalning ställde upp som företrädare för nätverkets svenska bluffbolag. Målvakterna flögs eller färjades till Stockholm, där de skaffade svenska id-handlingar, öppnade bankkonton och aktiverade bank-id. Därefter kunde nätverket fjärrstyra transaktioner i målvakternas namn. Planen var att målvakterna skulle ta den rättsliga konsekvensen medan de verkliga ledarna förblev anonyma.

Avgörande information kom från oväntat håll. Mitt i utredningen fick Ekobrottsmyndigheten ett mejl med namngivna individer och initierade uppgifter om upplägget. Avsändaren har aldrig identifierats.

– Mejlet var ganska specifikt och gav oss nya inriktningar att jobba emot, säger Eugen Alm.

Tillslaget den 24 september 2024 blev vändpunkten. Den 39-årige ledaren, målvaktsförmedlaren i Riga och ytterligare tre personer dömdes till långa fängelsestraff. Åklagarna kunde bevisa att nätverket hade tvättat 385 miljoner kronor.

Ärendet är dock inte avslutat. Så sent som i oktober i år åtalades en man för att ha tvättat över två miljoner kronor genom osanna fakturor med koppling till Penningtvättsfabriken. Fler mål väntar.

Byggbranschen är en av de sektorer i Sverige där ekonomisk brottslighet frodas, bland annat på grund av långa underleverantörskedjor och kontanta betalningar. Det här fallet visar hur organiserade nätverk bygger professionella system för att möta efterfrågan från företag som vill slippa skatter och arbetsgivaravgifter. Samtidigt blottlägger det gränsöverskridande samarbetets betydelse: Stockholm och Riga – där lettisk polis deltog i tillslagen – blev två ändar i samma penningtvättsmaskin.

– Det här målet är en gåva som bara fortsätter att ge, säger Eugen Alm.